王力安防(605268) - 王力安防第三届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-002 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以 现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相 关规定，会议形成的决议合法有效。 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 议案； 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《王力安防关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的公告》，公告编号：202 ...