宏柏新材(605366) - 江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-012 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西 宏柏新材料股份有限公司关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告》 （公告编号：2025-014）。 表决情 ...