宏柏新材(605366) - 江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知、议案材料于 2025 年 2 月 7 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 10 日在 公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规规定的禁止实施员工持股 计划的情形； 2、公司编 ...