龙版传媒(605577) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 17 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 1 月 22 日在哈 尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国 证券报披露的公告。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-002 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券报披露的公告。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。 （三）审议通过关于修 ...