天岳先进(688234) - 董事会议事规则（草案）

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规，以 及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立董事会，董事会依照法律、行政法规、公司股票上市 地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 不设副董事长。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制 ...