天岳先进(688234) - 股东大会议事规则（草案）

山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规及 规范性文件和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）审议批准公司与关联人发生 ...