景业智能(688290) - 景业智能第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有 ...