天微电子(688511) - 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 全体独立董事认为：本次通过引入投资平台向公司全资子公司成都天微增资的关联 交易事项，符合成都天微的战略布局和发展规划，有利于成都天微增强资本实力、优化 股权结构。本次成都天微增资扩股暨关联交易定价合理，不影响公司对其控制权，不会 影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公 司和全体股东的利益。综上，独立董事同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项。 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一次专 门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次独立董事专门会议通知 及会议材料已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。会议采用 现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事陈旭东先生主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关 ...