思瑞浦(688536) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-004 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。本次会议由董事 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符 合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订相关制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...