国药一致(000028) - 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-02 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名 陈建南先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈建南先生已取得独立 董事资格证书。 本议案需提交公司股东大会表决。独立董事候选人任职资格和独 立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具 体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事 的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2025年2月7日14:30在公司五楼会议室召开公司2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登 载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 国药集团一致药业股份有限 ...