冀东水泥(000401) - 01.第十届董事会第十次会议决议公告【2025-003】(1)

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-003 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长 刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如 下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子 公司 2025 年度发生日常经营性关联交易金额为 400,000 万元。 该议案涉及关 ...