冀东水泥(000401) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-009 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第十次会议审议，公司决定于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在北京市朝 阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十次会议 审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 23 日 1.通过深圳证券交易 ...