东阿阿胶(000423) - 董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-01 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事同意豁免本次会议通 知时间要求，于 2025 年 1 月 9 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》，参考《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件，并结 合《公司章程》的规定，董事会同意公司拟定的《东阿阿胶股份有限公司第一期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于第一期限制性 ...