韶能股份(000601) - 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年2月5日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 四次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月 10日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中韩卫宁/Han Weining、伍阳、徐 巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-005 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年中期利润分配预案 鉴于公司经营情况良好，综合考虑公司经营业绩、经营现金 流与业务拓展等因素，为提高股东回报水平，让股东分享公司经 营发展的成果，公司拟进行 2024 年中期利润分配，具体详见公 司于 ...