高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-9 成都高新发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告》（2025-8））。 （六）股权登记日：2025年2月18日 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年2月25日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年2月25日9:15至15:00的任意时间。 （五）召开方式： 1 本次股东大会采取现场投票与 ...