高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-2 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直 接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间 接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易 的公告》（公告编号：2025-3）。 关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表 决。 1 董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案 前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李 小波先生、杨棋 ...