惠天热电(000692) - 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-06 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年2月7日以电话和网络传输方式发出。 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票 反对，0票弃权）。 2.会议于2025年2月11日15:45，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 ...