凯撒旅业(000796) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

第十一届董事会第十三次会议决议公告 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，根据公司实际生产经营需要，公司董事会同意公司对 2025 年度 日常关联交易额度进行预估，2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交 易金额为 1,326.5 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 20,090.2 万元， 共计 21,416.7 万元。关 ...