广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

第八届董事会2025年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-005 广西农投糖业集团股份有限公司 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 同意根据公司实际从事业务情况，删除经营范围"酒制品生产"、"酒 类经营"两项，其他内容不变，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门 核准登记的内容为准，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定 专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 1 月 10 ...