广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-010 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 2 月 17 日上午 11:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况以及外部环境变化，基于谨慎性原则，更新了募投项目经 济 ...