东方钽业(000962) - 公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独 立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了 如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控 股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》。 独立董事认为：经核查，公司拟购买土地使用权及地上附着物是 为了满足公司新增年产 400 支铌超导腔智能生产线建设项目和生产 辅助材料暂存库建设项目、危险废物暂存库建设项目、一般固废库（钽 铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目）及日常生产经营需求，对公司 持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性， 有利于公司业务发展，对公司有积极的影响，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。本次交易以评估机构出具的资产评 估价值 ...