法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司提供的与本次大会有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出 具法律意见如下： 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 经本所律师查验，本次大会由公司第九届董事会第十九次会议决定召开， 召开本次大会的通知于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公 司指定的信息披露媒体予以公告。 第 1 页 共 5 页 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 GHFLYJS【219】号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-040 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 ...

| | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位 | 公司参加了中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024年度暨2025年第一季度集 | | | 名称及人 | 体业绩说明会，业绩说明会采用视频和网络相结合的方式进行，面向全体投资者 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2025年5月8日下午15:00-17:30 | | | 地点 | 上海证券报的"中国证券网路演中心"（https://roadshow.cnstock.com/） | | | 公司接待 | 总经理：于明、副总经理兼董事会秘书：秦宏武、财务负责人：李瑞筠 | | | 人员姓名 | | | 1.请问您对钽铌行业未来的发展和市场前景有何看法？ 答：公司始终密切关注国家政策导向和市场发展趋势，并始终坚持以研发 创新为导向，通过持续的研发投入和技术升级，不断提升核心竞争力。近年来 随着半导体 ...

推动产品结构优化，抢滩重要增量市场。公司钽铌产品下游需求增长潜力大，随着高频通讯、智慧汽 车、高算力 AI 芯片、大科学工程、新基建等行业的发展，钽铌在电子、半导体、超导、特种钢等应用 领域的需求会呈现出长足的发展态势。近年来公司通过关键技术攻关和工艺流程改善，同时不断加大市 场开拓力度，2024 年公司在高温合金、半导体等领域产品增长较为明显。截至5 月7 日，中国五氧化二 钽价格为2175 元/千克，较年初价格上涨4.8%；五氧化二铌价格为465 元/千克，较年初价格上涨5.7%。 参股全国唯一的铍加工基地西材院。公司持有西材院28%股权，西材院主要从事金属铍及铍合金的科 研、生产和销售，产品广泛应用于航天航空、核工业等高新技术领域。西材院是全国唯一的铍材研究加 工基地，建有稀有金属特种材料国家重点实验室和稀有金属铍材行业重点实验室。2024 年西材院取得 净利润2.3 亿元。 公司业绩持续稳增。公司2024 年营收12.8 亿元，同增15.6%；归母净利2.1 亿元，同增13.9%。2025 年 Q1 公司营收3.4 亿元，同增30.8%；归母净利5650 万元，同增13.6%，环减1.1%。公司积极开 ...

公司拥有从钽铌矿石湿法冶炼到各类钽铌制品深加工的全产业链，以及国际先进水平的钽铌产品研发能 力，专注于钽铌金属及其合金制品的生产和销售。公司行业地位稳定，具有较强的市场竞争优势。公司 与美国、台湾、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛的合作关系。 4月28日晚间，东方钽业（000962.SZ）发布2025年第一季度报告，今年1-3月，公司实现营业收入3.38亿 元，同比增长30.83%；实现归母净利润5650.25万元，同比增长13.62%；扣非净利润5399.88万元，同比 增长18.95%；基本每股收益0.1125元/股。 公司表示，报告期内，公司积极拓展市场，高温合金市场产品销量同比增加、收入增加。 东方钽业是我国最早从事钽铌生产、研究及制造的高新技术企业，经过近60年的积累与发展，在钽铌技 术研发、高纯化冶炼、规模化应用方面处于行业主导地位。随着高频通讯、智慧汽车、高算力AI芯 片、大科学工程、新基建等行业的发展，钽铌在电子、半导体、超导、特种钢等应用领域的需求会呈现 出长足的发展态势。 2025年，公司将全力以赴开拓市场，在细分市场开拓、新兴领域需求响应、创新技术支撑等方面提速提 质。积极 ...

公司在公告中指出，公司一季度营收增长主要得益于公司积极拓展市场，高温合金市场产品销量同比增 加、收入增加。公司主要面向航空航天领域提供高温合金添加用钽铌产品，随着航空航天技术发展和国 产替代推进，高温合金市场需求量逐年增长。 公司在2024年ESG报告中显示，公司以新产品助力新质生产力发展，其中"航天用液体火箭姿控发动机 推力室制造技术"开发了液体火箭姿控发动机推力室及其抗氧化涂层，满足了中国商业航天迫切的推力 室产品需求。 4月28日晚间，东方钽业（000962）（000962.SZ）发布2025年一季度报告，公司第一季度实现营业收入 3.38亿元，同比增长30.83%；归母净利润5650.25万元，同比增长13.62%；扣非归母净利润5399.88万 元，同比增长18.95%。 新产品助力商业航天发展 2025年年初以来，公司持续通过与投资者的充分交流，及时更新公司经营状况。Wind数据显示，截至 目前，公司今年已披露接待投资者14次，参与机构总数达182家。 公司4月14日披露2024年年报后，与机构投资者密集交流，对于投资者关注的未来发展展望方面，公司 指出：2025年，在大科学工程、高算力芯片、智慧 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-037 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于向 Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原 材料暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）与 Mineração Taboca S.A.（简称"Taboca"或"塔博卡矿业公司"）拟签署《铁 钽铌合金采购合同》，由 Taboca 为公司提供原材料，本次公司拟采 购约 3000 吨铁铌钽合金，采购金额预计为 5.4 亿元人民币（最终合 同价格定价依据以签发提单日三个月亚洲金属网（Asian Metal）铌矿 平均价和阿格斯网（Argus）铌矿平均价的算术平均值为基础协商确 定当月的产品交易价格）。 2、交易方关联关系 公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司为Taboca 的实际控 制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与 Taboca 属于 受同一法人控制的关联关系，公司与 Taboca 之间的交易构成关联交 易。 ...

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独 立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了 如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 Mineraç ã o Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交 易的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 公司与 Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）发生交易为 日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化 原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或 者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东 利益的情况。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2025 年 4 月 2 ...

第二章 组织机构设置及风险处置原则 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），负责公司与财务公司金融业务风险的防范及处置工作。领导 小组下设立风险预防处置办公室，负责实施风险防范及处置工作。领 导小组由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员包括董事会秘书、 财务部门、审计部门、证券部、计划企管部负责人等。领导小组负责 组织开展风险的防范及处置工作，对公司董事会负责。风险预防处置 领导小组及风险预防处置办公室成员对风险，不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 风险预防处置办公室设在财务部，由财务部门负责人任办公室主 任，成员包括财务部、计划企管部、证券部、审计部等部门相关人员。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-033 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务 的风险处置预案（2025 年 4 月修订） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解宁夏东方钽业股份有限公 司及其下属公司（以下统称公司）与有色 ...