证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-045 号 一、本激励计划简述及已履行的程序 1、2022 年 12 月30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的 独立意见。同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 1 宁夏东方钽业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司" 或"东方 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 编号：2025-013 | 投资者关 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 别 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 公司参加了由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁夏 | | 名称及人 | 辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动"，业绩说明会 | | 员姓名 | 采用网络远程的方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 28 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 | | | 程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 | 总经理：于明、副总经理兼董秘：秦宏武、独立董事：王幽深、财务负责人： | | 接待人员 | 李瑞筠、证券事务代表：党丽萍、证券部员工：孙立喆 | | 姓名 | | ...

宁夏东方钽业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业 绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-044号 本次活动采用网络远程的方式进行，投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间:2025 年 5 月 28 日 15:00-17:00。届时，公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 为进一步加强与投资者互动交流，宁夏东方钽业股份有限公司 （以下简称公司）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-043 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议 于 2025 年 5 月 16 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席 会议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。 经认真审议： 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举于 明董事为公司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意选举于明董事 为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于经理层 任期制和契约化管理实施方 ...

Core Viewpoint - The company has approved a plan to repurchase and cancel a total of 103,994 restricted stocks that have been granted but not yet released from restrictions, resulting in a reduction of its total share capital and registered capital [1][2]. Group 1: Company Actions - The company held the 20th meeting of the 9th Board of Directors and the 11th meeting of the 9th Supervisory Board on April 25, 2025, where the proposal to repurchase and cancel restricted stocks was approved [1]. - Following the repurchase and cancellation, the company's total share capital will decrease from 504,968,262 shares to 504,864,268 shares, and the registered capital will decrease from 504,968,262 yuan to 504,864,268 yuan [1]. Group 2: Legal and Compliance - The company has notified creditors that they have 45 days from the date of the announcement to request debt repayment or provide corresponding guarantees due to the reduction in registered capital [2]. - Creditors who wish to claim their rights must submit written requests along with relevant proof documents, and the company has provided specific instructions for both corporate and individual creditors on how to submit their claims [2][3].

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-042 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票数量共103,994股。具体内容详见公司于2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 103,994 股，公司总股本将 由 504,968,262 股减少至 504,864,268 股，注册资本将由 504,968,262 元 减少至 504,864,268 元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数以 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 经本所律师查验，本次大会由公司第九届董事会第二十次会议决定召开， 召开本次大会的通知于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公 司指定的信息披露媒体予以公告。 GHFLYJS【2025】233 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2025 年第三次临时股东大 会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-041 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 2 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁 夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已 回避表决。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召 ...

投资者活动记录表 编号：2025-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | √现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 中国银河证券（石嘴山朝阳西街证券营业部）负责人陈广和投资者共计 19 人 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年5月15日下午15:00-16:00 | | 地点 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | | 公司接待 | 证券事务代表：党丽萍、证券部员工：孙立喆 | | 人员姓名 | | | 投资者关 | 为进一步活跃市场，提振投资者信心，践行以人民为中心的发展思想，促 | | 系活动主 | 进上市公司高质量发展。5 月 15 日，中国银河证券开展"砥砺奋发新征程， | | | 投教服务再出发"主题活动走进东方钽业。证券事务代表党丽萍女士带领投资 | | 要内容介 | 者参观了公司展厅和部分生产分厂，并向投资者介绍了公司的基本情况、主要 | | 绍 | 产品及应用、未来发展 ...

法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司提供的与本次大会有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出 具法律意见如下： 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 经本所律师查验，本次大会由公司第九届董事会第十九次会议决定召开， 召开本次大会的通知于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公 司指定的信息披露媒体予以公告。 第 1 页 共 5 页 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 GHFLYJS【219】号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 ...