关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 宁夏东方钽业股份有限公司 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-039号 3、本公司出席人员：公司董事长黄志学先生、总经理于明先生、 副总经理兼董秘秦宏武先生、财务负责人李瑞筠女士。（如遇特殊情 况，出席人员可能调整） 二、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日下午 17:00 前将所关注 的问题发送至公司邮箱：zhqb@otic.com.cn。公司将于业绩说明会期 间对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露了 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-038 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-030 号 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事会主席李毛毛因出差未能到会，特授权监事吕良 代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的规定。会议由监事会监事吕良先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向相 关金融机构申请中长期贷款的议案》。 3、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向金 融机构申请开具电 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-031 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》 《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-032 号公告。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关 金融机构申请中长期贷款的议案》。 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟适时向金融机构申请 中长期贷款，总额度不超过3.40亿元人民币，借款期限不超过3年（含）， 贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用。 具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来 确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。上述借款期限自 签订借款合同之日起计算，具体事 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-032 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 338,133,242.47 | 258,456,114.14 | | 30.83% | ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-035 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"）首次授予激励对 象中 2 人因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关 系，1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对上述激励对象 持有的已获授但尚未解锁的 103,994 股限制性股票进行回购注销。该议案需 提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-036 号 宁夏东方钽业股份有限公司 一、本激励计划简述及已履行的程序 1、2022 年 12 月30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 1 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"或"东方钽 业"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激 励对象共计 152 名，可解除限售的限制性股票共计 1,545,126 股，占 目前公司总股本的 0.31%。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手 续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者 注意投资风险。 2025 年 4 月 25 日，公司 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-034 号 2、2023 年 3 月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司收到控股股东中色 （宁夏）东方集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁 夏东方钽业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2023】 宁夏东方钽业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，具体 公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2022 年限制 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事前或事后审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，其余均事前或事后审 | | | 阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均事前或事后审阅会 议文件 | | --- | --- | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z27174000 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏东 方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2052号） 同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）的数量为59,281,818股，发 行价为11.38元/股，募集资金总额为人民币674,627,088.84元，扣除承销费用及其 他发行费用（不含增值税）人民币4,422,703.62元（含税），实际募集资金净额为 人民币670,204,385.22元。本次发行证券已于2023年10月30日在深圳证券交易所主 板上市。招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）担任其持 续督导保荐机构，履行持续督导职责期限至2024年12月31日。 截至2024年12月31日，上述持续督导期已届满，招商证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 ...