证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-026 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司"质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻中央政治局会议关于"活跃资本市场、提振投资者信 心"的决策部署，切实落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理 工作的若干意见》，深入践行"投资者为本"发展理念，切实维护全体 股东合法权益，持续增强企业核心竞争力和价值创造能力，有效实施 投资者回报机制，宁夏东方钽业股份有限公司（简称"东方钽业"或 "公司"）现制定"质量回报双提升"行动方案。 一、聚焦主业，提升经营质量，引领钽铌科技发展 东方钽业作为中色（宁夏）东方集团有限公司的控股子公司及中 国有色矿业集团有限公司的成员单位，源自 1964 年原北京有色金属 研究院钽、铌部分实验室的搬迁，是国内最大、全球知名的钽、铌稀 有金属产品生产厂家。公司具备全流程生产能力和国际先进水平的研 发能力，行业 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-021 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2024 年度董事会工作报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年,公司实现营业收入 12.81 亿元，同比增长 15.57%。归属 于上市公司股东的净利润 2.13 亿元，同比增长 13.94%。 截止 2024 年 12 月末，公司资产总额 30.61 亿元，负债总额 4.54 亿元，资产负债率 14.83%。 公司董事会现有董事 9 人，其中外部董事 5 人，独立董事 3 人， 外部董事中由中国有色矿业集团有限公司派出 1 人为刘五丰董事；中 色（宁夏）东方集团有限 ...

世界钽冶炼加工三强企业之一 环境、社会和公司治理 （ ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 邮政编码: 753000 电 话: 0952-2098563 电子邮件: zhqb@otic.com.cn 公司网站: www.otic.com.cn 办公地址: 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏东方钽业股份有限公司 NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO., LTD ONTENT 目录 2 3 | 关于本报告 | ······ | 04 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | ······ | 06 | | 走进东方钽业 | ······ | 08 | | 展望未来 | ······ | 72 | | 附录 | ······ | 73 | ESG 管理 | ESG 管理体系 | ······ | 16 | | --- | --- | --- | | 利益相关方沟通 | ······ | 18 | | 实质性议题分析 | ······ | 19 | | 环境篇： | | | | --- | --- | ...

关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-028 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的〈企业会计准则 解释第 17 号〉、<企业会计准则解释第 18 号>、《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （一）变更原因及日期 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏东方钽业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合宁夏东方钽业股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）内部控制的有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告 内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-025 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]2052 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 数量为 59,281,818 股，发行价为 11.38 元/股，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣除 承销费及其他发行费用人民币 4,422,703.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。 该次募集资金到账时间 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-027 号 宁夏东方钽业股份有限公司 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-018 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 11 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实 到 4 人，监事会主席李毛毛因出差未能到会，特授权监事吕良代为出 席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。会议由监事会监事吕良先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-020 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025 年 4 月 1 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2025 年4月11日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经 认真审议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2025 年 4 月 15 日《证券时报》 《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-021 号公告。 本议案需提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-023 号 宁夏东方钽业股份有限公司 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报 表中实现归属于上市公司股东的净利润为 213,223,442.21 元，其中母公司 实现净利润 210,924,819.72 元。根据《公司章程》规定和发展需要，公司 按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的法定盈余公积 21,092,481.97 元， 拟按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的任意盈余公积 21,092,481.97 元, 其中 2024 年前三季度已计提任意盈余公积 16,021,574.88 元，现需补充计 提任意盈余公积 5,070,907.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，扣除 2024 年 拟补充计提的任意盈余公积及 2024 年已实际分配现金股利 27,773,254.41 元后，公司合并报表可供分配利润为 74,690,164.81 元，母公司可供分配 利润为 140,966,601.37 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则，202 ...