铌超导腔方面。公司的超导材料制品及铌超导腔作为粒子加速器的核心部件， 被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。随着 国际、国内大科学装置的建设，超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速 增长趋势。 综上所述，在政策、市场等多因素共同作用下，公司认为下游产品市场发展前 景广阔。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 长江证券：易轰；汇泉基金：陈谦；光大保德信基金：吴濛旸；景顺长城：刘 | | 参与单位 | 龙威；泉果基金：张诠；鹏华基金：李韵怡；嘉合基金：曹瀚允；新华养老： | | | 张建宇；农银人寿：赵晶；拾贝投资：杨立；源峰基金：刘颖；融创智富：洪 | | 名称及人 | 嘉蓉；正圆投资：张萍；中际通资本：张炜兵；开思基金：徐资超；睿胜投资： | | ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2025]050 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次大会"），并就本次大会相 关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-006 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 1、2 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中 色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大 会上已回避表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 西部证券：腾朱军 泉果基金：张诠 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年1月21日10:00-11:00 | | 地点 | 电话会议 | | 公司接待 | 副总经理兼董秘：秦宏武；证券部：孙立喆 | | 人员姓名 | | | | 1. 公司未来市场预期如何？ | | | 答：钽电容器方面。传统领域随着电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化 | | | 程度的不断提高，对钽电容器的带动作用不可忽视；新兴应用领域随着我国电 | | 投资者关 | 子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展，市场需求将迎来增 | | 系活动主 | 长。 | | 要内容介 | 高温合金方面。燃气轮机与航空发动机是高温合金最主要的应用领域，两者同 | | 绍 | ...

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年金融服务关联交易预计的议案》。 独立董事认为：关联财务公司经营状况良好，在关联财务公司办 理存款等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、 合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损 害公司及中小股东的利益。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开符合法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与有 色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 独立董事认为：该项关联交易是公司正常经营所需，协议中约定 的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现 行法律法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。公司与关联财务公司是在平等互利的基础上签订的 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-002 号 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺 芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于与有色矿业集团财务有 限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-003 号公 告。 2025 年 1 月 11 日 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-005 号 宁夏东方钽业股份有限公司 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东 方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对东方钽业与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易进行了审慎核查，情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了充分利用有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的平 台，拓展融资渠道，降低公司的资金运营成本，公司拟与财务公司签订《金融 服务协议》，协议有效期为自协议生效之日起贰年，财务公司为公司及其全资 和控股子公司提供存贷款、结算、综合授信服务及银保监会批准的其他金融服 务业务。 （二）关联关系说明 由于中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）是本公司 实际控制人， ...

1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司预 计 2025 年度与有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）发生的存款 业务时点金额不超过 7 亿元、贷款业务时点金额不超过 5 亿元。 2、公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第九届董事会第十六次会议，对金融服 务关联交易事项进行了表决并通过了《关于公司 2025 年金融服务关联交易预计 的议案》，关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰予以回避表决。 招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度金融服务关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东 方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对东方钽业 2025 年度金融服务关联交易预计事项进行了审慎核 查，情况如下： 一、关联交易基本情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公司副总经理郑培生先生提交的书面辞 职报告。郑培生先生因工作调动申请辞去公司副总经理等职务，辞职后将不在公司担任其他职务。截至 本公告披露日，郑培生先生持有公司股份 79,400 股（为2022年限制性股票激励计划中授予的限制性股 票 ）。 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年1月8日 ...