宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独 立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了 如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控 股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》。 独立董事认为：经核查，公司拟购买土地使用权及地上附着物是 为了满足公司新增年产 400 支铌超导腔智能生产线建设项目和生产 辅助材料暂存库建设项目、危险废物暂存库建设项目、一般固废库（钽 铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目）及日常生产经营需求，对公司 持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性， 有利于公司业务发展，对公司有积极的影响，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。本次交易以评估机构出具的资产评 估价值 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-061 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 31 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺 芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司及控股子公司拟与 关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》。 具体内容详见 2025 年 1 月 2 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-062 号公 告。 2024 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | ☑ 现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | ...

Core Viewpoints - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) has issued guidelines to enhance the market value management of central state-owned enterprises (SOEs), emphasizing the importance of technological innovation and collaboration with research institutions to foster the development of leading tech enterprises [1] - Oriental Tantalum (000962 SZ), a central SOE-controlled company, is actively implementing these guidelines by focusing on technological innovation, improving operational quality, and creating long-term value through professional market value management strategies [1] Technological Innovation and Achievements - Oriental Tantalum has completed 58 national and provincial-level research projects over the past decade, earning 16 national and provincial-level scientific awards and holding 73 international patents [1] - The company has successfully completed several national key production technology transformation projects, including "Ultra-High Capacitance Tantalum Powder" and "Medium-High Voltage Capacitance Tantalum Powder," with four achievements winning the "National Science and Technology Progress Award" [2] - In 2024, the company and its affiliated research institute won multiple awards at the Ningxia Hui Autonomous Region Science and Technology Conference, including first prize for "High-Performance Tantalum-Tungsten, Niobium-Tungsten Alloy and Anti-Oxidation Coating Technology and Application Research" [3] Research Collaboration and Development - Oriental Tantalum has strengthened its R&D collaborations with institutions such as Xi'an Jiaotong University, Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute, and the Chinese Academy of Sciences, jointly undertaking multiple national and provincial-level scientific projects [2] - In 2023, the company partnered with Zhengzhou University, the Institute of Metal Research of the Chinese Academy of Sciences, and other institutions to apply for research projects on medical tantalum materials, capacitor-grade tantalum powder, high-temperature oxidation-resistant coatings, and wastewater treatment in tantalum-niobium wet processes [2] Industry Position and Capabilities - Oriental Tantalum is the largest domestic producer of tantalum and niobium products and a globally renowned manufacturer in the field, with a full industry chain from ore smelting to product processing [3] - The company holds multiple technology patents across smelting, production, and processing, and has continuously increased its R&D investment to optimize processes, maintaining a leading position in tantalum-niobium technology development, high-purity smelting, and large-scale applications [3]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-060 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称"中色东方"）通知，获 悉中色东方将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项 如下： 一、控股股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本 次 解 除 | 质 押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 股份数量（股） | | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | | | | | | 中色 | 是 | 20,000,000 | | 9.91% | 3.96% | 2023 年 1 | | | 2024年12 | ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-059 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公开挂牌转让房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为盘活存量资产，促进主营业务发展，宁夏东方钽业股份有限公 司（以下简称"公司"）将位于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区有 色路嘉禾雅园 1 幢 1 单元 801 号自有闲置住宅向社会不特定对象进行 公开挂牌转让。通过网络竞价最终包玺芳女士摘牌，包玺芳女士依法 作为受让方受让房产，认购的住宅建筑面积为 143.33 平方米，地下 室建筑面积 21.97 平方米，交易金额合计人民币 52.49 万元。 2、本次交易构成关联交易 本次交易受让方包玺芳女士为公司董事，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的关联关系情形，故本次交易涉及关联交易。 3、审议程序 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第十四次会议以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让房产暨关联 交易的议案》（关联方包玺芳董事回避表决）。同意 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为宁夏 东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）2023 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司公开挂牌转让房产暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为盘活存量资产，促进主营业务发展，公司将位于宁夏回族自治区石嘴山市 大武口区有色路嘉禾雅园 1 幢 1 单元 801 号自有闲置住宅向社会不特定对象进 行公开挂牌转让。通过网络竞价最终包玺芳女士摘牌，包玺芳女士依法作为受让 方受让房产，认购的住宅建筑面积为 143.33 平方米，地下室建筑面积 21.97 平方 米，交易金额合计人民币 52.49 万元。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易受让方包玺芳女士为公司董事，符合《深圳证券交易所股 ...

独立董事认为：公司处置低效资产，有利于进一步优化资产结构 和资源配置，降低非核心业务资产的运营成本，增加现金流入，持续 创造新价值。公司采用公开挂牌方式转让房产，受让方为关联人，此 事项构成关联交易事项，房产定价以具有资产评估资格的第三方评估 机构出具的评估报告为定价依据，遵循了公平、公正的市场定价原则， 不存在上市公司向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和股东 特别是损害中小股东利益的情况。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2024 年 12 月 14 日 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独 立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了 如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌 转让房产暨关联交易的议案》。 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第八条 公司证券部是战略委员会的日常办事机构，战 略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或 人员为其提供工作支持。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展事宜 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会主任由公司董事长担任。 第六条 战略委员会与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据以上第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 战略委员会下设 ESG 工作组，负责公司 ESG 相 关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效 实施。 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称 "公司 "）战略发展需要，全面提升公司的核心竞争力，健 全公司的决策机制和决策程序，加强投资决策的科学性和稳 健性 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-058 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 13 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订《董事 会战略委员会实施细则》的议案》。 具体内容详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《董事会战略委员 会实施细则》。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《ESG 工 作管理制度》的议案》。 4、以 9 ...