山子高科(000981) - 关于第九届董事会第二次临时会议的决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-095 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第二次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 29 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 九届董事会第二次临时会议，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议由董事 长叶骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《山 子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于重组欧洲子 公司业务的议案》 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于重组公司欧洲子公司业务的公 告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于欧洲子公司 债务重组的议案》 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于欧洲子公司债务重 ...