陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-005 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 1 月 6 日 15:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方 式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉所议事项相关 内容。本次会议由副董事长王栋先生主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的 董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举公司副董事长王栋先生担任公司第二届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见 1 月 7 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...