通达创智(001368) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-001 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议议案二《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《关于使用部分闲置募集资金及 ...