通达创智(001368) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-006 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召 开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公 司《股东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期 ...