亿帆医药(002019) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-008 亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起 网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议主持人：董事长程先锋先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、 法规、规范性文件和公司制度的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会表决的股东及股东代表共计447人，代表有 ...