国机精工(002046) - 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-004 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日发出通知， 2025 年 1 月 15 日以现场结合视频方式召开。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股 子公司少数股东权益的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第 八届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票 同意。 3. 审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的 召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2025 年度重大经营风险预测评估报告及附 表的议案》 对公司 20 ...