国机精工(002046) - 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-008 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司开立募集资金专用账户并授权公司管理层根据实际需 要确定本次开立募集资金专用账户的开户银行、办理本次募集资金专 项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。 关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：公司开设 向特定对象发行股票募集资金专用账户，并在募集资金到位后与保荐 人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议， 公司第八届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 11 日发出通知， 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开。 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 ...