龙洲股份(002682) - 第七届董事会第三十八次会议决议公告

第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次（临 时）会议于 2025 年 1 月 6 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于重新制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》 同意重新制定的《套期保值业务管理制度》，公司 2022 年 5 月起施 行的《沥青期货套期保值业务管理制度》同时废止。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－001 龙洲集团股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度 ...