罗欣药业(002793) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席 了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法 律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-003 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担 保额度范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...