罗欣药业(002793) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-009 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年2月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年2月 7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...