中宠股份(002891) - 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-003 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 9 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 29 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高 级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝忠 礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠 礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会会议各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》。 表 ...