中宠股份(002891) - 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-006 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 12 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监 事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其 中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事 长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 | 证券代码：002891 | 证券简称：中宠股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127076 | 债券简称：中宠转 2 | ...