瑞鹄模具(002997) - 第四届董事会第一次会议决议的公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场投票方式召开。鉴于公司于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，为保证公司董事 会顺利运行，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司全体董 事共同推选柴震先生担任会议主持人，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-002 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举柴 ...