探路者(300005) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-007 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名李明先生、何华杰先 生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董 事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案表决结果如下： 1、提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 1 一、会议召开情况 2025年2月14日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮件 及微信等形式通知召开公司第五届董事会 ...