探路者(300005) - 第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-008 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年2月14日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第二十次会议。2025年2月17日15:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为3名，实际出席会议的监事为3名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，现根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 监事会同意提名毛娅琳女士、孟醒先生为公司 ...