探路者(300005) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-010 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第二 十八次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》后召开，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年3月5日（周三）15:00 网络投票时间：2025年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月5日9:15至15:00的 任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票 ...