探路者(300005) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-005 探路者控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 1 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘浩先生未直接或间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘浩先生的勤勉工作及为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为公司第 ...