美晨科技(300237) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议，于 2025 年 2 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事刘增伟先生以及独立董事武 辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 2 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事王永刚先生主持，公司监事李季英女 士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 山东美晨科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事长、非独立董事孙来华先生因工作需要，申请辞去公 ...