美晨科技(300237) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-008 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2025 年 3 月 5 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的 ...