美晨科技(300237) - 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-006 山东美晨科技股份有限公司 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补董事会非独立董事候选人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事长、非独立董事孙来华先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董 事以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员相关职务（孙来华先生原任职期 限为 2024 年 5 月 10 日至第六届董事会届满之日止），辞任后孙来华先生不再在 公司担任其他职务。公司在选举新任董事长之前由公司董事王永刚先生代行召集、 主持董事会会议及主持股东大会工作。公司董事会对孙来华先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至目前，孙来华先生未持有公司股份。 孙来华先生已严格遵守在任职公司董事、高管期间所作出的股份锁定承诺 （每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ...