兴源环境(300266) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-008 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开了 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新 一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，公 司于同日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及材料 会前以书面形式送达全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举董事邬永本 先生为会议的召集人和主持人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邬永本先生为公司第六届董事会董事长、法定代表 人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 就法定代表人变更事项，公司将尽快办理相应工商登记变 ...