兴源环境(300266) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日(星期三)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-007 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上 参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席 ...