中威电子(300270) - 第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）具有从事证券相关业务的 资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要 求，相关决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意公司变更兴华所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控 审计费用18万元。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 ...